Curso Especializado en Lavado de Dinero y Extinción del Derecho de Dominio

presentación

Mediante el Decreto Legislativo n° 534/2013 se introduce en el ordenamiento jurídico salvadoreño la acción de extinción del derecho de dominio que implica la pérdida de la propiedad y posesión de aquellos bienes que derivan de actividades ilícitas o que hayan sido utilizados para la comisión de delitos y ello independientemente de la existencia de un proceso penal. La implementación de la referida ley ha conllevado una variedad de discusiones acerca de su constitucionalidad juntamente con una variedad de reformas legislativas posteriores que fueron en su mayor parte dejadas sin efecto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia emitida en el año 2018. Pese a todo ello, la ley sigue siendo aplicada requiriéndose un proceso de capacitación y actualización acerca de sus fundamentos esenciales que la hacen sumamente diferente al comiso penal y a la figura del enriquecimiento ilícito contemplado en el inc. 1° del art. 240 de la Constitución. De igual manera, existe un nuevo proyecto de ley para la prevención, control y sanción de lavados de activos, que va a sustituir a la actual ley de Lavado de Dinero y Activos del año 1998. Por tal motivo, Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado de la Universidad Tecnológica ha decidido realizar un curso especializado en materia de lavado de dinero y extinción de dominio que permita un conocimiento integral y aplicado de ambos ordenamientos jurídicos y sus proyectos de reforma.


  • Módulo I. Generalidades del delito de lavado de dinero y activos.
  • Módulo II. Aspectos dogmáticos del delito de lavado de activos.
  • Módulo III. La pretensión resarcitoria, comiso y extinción de dominio en materia de criminalidad organizada y corrupción.
  • Módulo IV. Retrospectividad e imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio y terceros de buena fe. Las causales.
  • Módulo V. El proceso de extinción de dominio. Etapa inicial e incidentes.
  • Módulo VI. Medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio.


Objetivos


  • Conocer el proceso de legitimación de capitales ilícitos y los distintos delitos comprendidos en la Ley de Lavado de Dinero y Activos y en el nuevo proyecto de ley.
  • Analizar la responsabilidad penal y administrativa de las profesiones liberales (abogados, notarios, auditores, etc.) ante los ámbitos de prevención de lavado de dinero y recepción de honorarios maculados de ilicitud.
  • Conocer los presupuestos que habilitan la aplicación del instituto de extinción de dominio a bienes que tienen origen en actividades delictivas o que son utilizados para las mismas.
  • Establecer las distinciones con otros instrumentos jurídicos como el comiso y el juicio de enriquecimiento ilícito.
  • Conocer el proceso jurisdiccional de extinción de dominio.

Competencias por desarrollar


Competencias técnicas o profesionales:
  • Habilidad analítica: tener la capacidad para realizar análisis jurídico y crítico de la normativa vigente del lavado de activos y de la extinción de extinción de dominio en el combate del crimen organizado, el terrorismo y la corrupción.
  • Lectura comprensiva: conocimiento de los aspectos más importantes de la Ley de Lavado de Dinero y Activos vigente así como de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.
Competencias metodológicas:
  • Destreza jurídica: determinar e identificar eficazmente los elementos típicos del delito de lavado de activos.
  • Destreza jurídica: preparar la teoría del caso en el ámbito de la jurisdicción especializada de extinción de dominio.

Ventajas



Catedráticos



Mtra. Miriam Gerardine Aldana Revelo

Procuradora General de la República. Ha sido Juez del Tribunal Especializado de Extinción de Dominio. Docente de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura y profesora de la maestría en criminología de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Mtro. Martín Alexander Martínez Osorio

Consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) en materia de tráfico ilegal de migrantes y trata de personas. Docente de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura y con estudios en Extinción del Dominio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Miembro de la comisión redactora del proyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos.

Contactos




requisitos de ingreso

Cancelar los aranceles correspondientes a matrícula y primera cuota, así como presentar la siguiente documentación:


  • Fotocopia de título universitario.
  • Fotocopia de DUI ampliado a 150%, ambos lados en la misma hoja.
  • Currículum actualizado.


Inversión


  • Matrícula: $75.00
  • Mensualidad: 3 cuotas de $75.00

Duración y horario


  • Horario: sesiones en vivo a través de la plataforma Microsoft Teams de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Duración: 3 meses (12 sábados)
  • Inicio: sábado 24 de octubre de 2020
  • Finaliza: sábado 23 de enero de 2021
  • Modalidad: virtual

Online


  • Clases en vivo a través de la plataforma de Microsoft Teams