- Definir y entender los conceptos básicos del lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT).
- Conocer y saber explicar las razones político-criminales e internacionales que justifican tanto la prevención como la represión del delito de lavado de activos.
- Identificar quiénes son los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa ALA/FT y cuáles son estas obligaciones (sector financiero, actividades y profesiones no financieras designadas, abogados, notarios, etc.).
- Conocer los aspectos esenciales de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su relación con el instructivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF).
- Analizar y comentar las diferentes sentencias emitidas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, así como de otros tribunales superiores en el ámbito del derecho comparado acerca de la legitimación de capitales ilícitos.
- Conocer los medios de prueba adecuados para la comprobación del delito de lavado de activos y los problemas actuales que plantea el concepto de las cargas probatorias dinámicas en materia de blanqueo de capitales.
- Conocer la importancia de las medidas de cumplimiento normativo dentro de las organizaciones públicas y privadas, así como identificar sus distintos componentes.
- Establecer la importancia del criminal compliance a efectos de la determinación de responsabilidad de la propia persona jurídica (civil, administrativa, penal) y de la que corresponde a directivos, representantes, administradores y empleados.
Mtro. Martín Alexander Martínez Osorio.
Abogado y notario. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador (1999). Máster en Derecho Penal-Constitucional de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), obteniendo la mención honorífica de “sobresaliente cum laude” (2012). Magíster en Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, Fraude Fiscal y Compliance de la Universidad Santiago de Compostela (España). Ha realizado estudios de especialización en Extinción de Dominio en el Instituto de Estudios Judiciales de la Universidad de Puerto Rico (2018) y en la Escuela de Ciencias Criminales y Dogmática Penal de la Juristische Fakultät de la Georg-August-Universität Göttingen de Alemania (2022). Ha publicado diversos artículos sobre el lavado de activos y la extinción de dominio, que han sido publicados en México, Panamá y Colombia.
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Mtro. Oscar Alejandro Portillo Rodríguez.
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado (2012). Máster en Derecho Penal-Constitucional de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en 2016, Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid (2019) y Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (2022). Ha realizado cursos especializados en materias como Derecho Penal Económico (Centro de Formación Tirant Lo Blanch), Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance (Crimint), Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (GAFI-GAFILAT), y cuenta con certificaciones en Prevención del Lavado de Dinero y Activos (ACAMS), así como en conceptos fundamentales de criptoactivos (TRM y Chainalysis), investigaciones en criptoactivos (Chainalysis) y compliance en criptoactivos (TRM). Ha trabajado en diversas dependencias del Órgano Judicial y la Corte Suprema de Justicia, y actualmente se desempeña como Profesional Jurídico en la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
- Nuestra planta docente nacional tiene formacin extranjera, desempendose en cargos gerenciales a nivel estratgico y funcional.
- Asimismo, posee vinculacin directa con universidades europeas y latinoamericanas, para la ejecucin de programas educativos y de docentes visitantes.
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- Convenio con La Universidad Rafael Landvar de Guatemala
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- Convenio con La Universidad de El Salvador
