- Definir y comprender los conceptos básicos del lavado de activos (LA) y de la financiación del terrorismo (FT).
- Conocer y explicar las razones político-criminales e internacionales que justifican tanto la prevención como la represión del delito de lavado de activos.
- Identificar quiénes son los sujetos obligados a cumplir las disposiciones derivadas de la normativa ALA/FT y determinar cuáles son estas obligaciones, incluyendo las aplicables al sector financiero, a las actividades y profesiones no financieras designadas, abogados, notarios, entre otros.
- Conocer los aspectos esenciales de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como su relación con el instructivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Analizar y comentar las sentencias emitidas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y por tribunales superiores en el ámbito del Derecho comparado sobre la legitimación de capitales ilícitos.
- Conocer los medios de prueba adecuados para la comprobación del delito de lavado de activos y los desafíos actuales que plantea el concepto de las cargas probatorias dinámicas en materia de blanqueo de capitales.
- Reconocer la importancia de las medidas de cumplimiento normativo dentro de las organizaciones públicas y privadas, así como identificar sus distintos componentes.
- Establecer la relevancia de los criminal compliance para la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica —civil, administrativa o penal— y la responsabilidad correspondiente a directivos, representantes, administradores y empleados.
Mtro. José Carlos Molina Méndez
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Máster en Derecho Pluralista Público y Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Excoordinador y exletrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Catedrático universitario en programas de pregrado y posgrado. Docente de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, donde también se desempeñó como coordinador del área Constitucional y de Derechos Humanos.
Experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.
Mtro. Martín Alexander Martínez Osorio
Abogado y notario. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador (1999). Máster en Derecho Penal-Constitucional por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde obtuvo la mención honorífica sobresaliente cum laude (2012). Magíster en Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, Fraude Fiscal y Compliance por la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Ha realizado estudios de especialización en Extinción de Dominio en el Instituto de Estudios Judiciales de la Universidad de Puerto Rico (2018) y en la Escuela de Ciencias Criminales y Dogmática Penal de la Juristische Fakultät de la Georg-August-Universität Göttingen, Alemania (2022).
Cuenta con diversas publicaciones sobre lavado de activos y extinción de dominio en revistas de México, Panamá y Colombia.
Mtro. Óscar Alejandro Portillo Rodríguez
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Matías Delgado (2012). Máster en Derecho Penal-Constitucional por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA, 2016); máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid (2019); y máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (2022).
Ha cursado especializaciones en Derecho Penal Económico (Centro de Formación Tirant lo Blanch); Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance (Crimint); y Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (GAFI–GAFILAT).
Cuenta con certificaciones en Prevención del Lavado de Dinero y Activos (ACAMS), así como en conceptos fundamentales de criptoactivos (TRM y Chainalysis), investigaciones en criptoactivos (Chainalysis) y compliance en criptoactivos (TRM).
Ha trabajado en diversas dependencias del Órgano Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se desempeña como profesional jurídico en la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
- Nuestra planta docente nacional tiene formacin extranjera, desempendose en cargos gerenciales a nivel estratgico y funcional.
- Asimismo, posee vinculacin directa con universidades europeas y latinoamericanas, para la ejecucin de programas educativos y de docentes visitantes.
- Proyecto Meaning
- Asociacin salvadorea de industriales
- Convenio con La Universidad Rafael Landvar de Guatemala
- Convenio con La Universidad San Carlos de Guatemala
- Convenio con La Universidad de El Salvador
